За это неудачники получают прозвище «держатели мешков», в смысле, мешков с монетами. Можно ждать следующего пампа данной криптовалюты, а можно продать по заниженной стоимости стратегий Pump & Dump себе в убыток. Когда цена достигает желаемого уровня, организаторы “pump & dump” начинают продавать свои активы, вызывая падение цены. При этом другие участники, которые поздно вступили в игру и не знают уровня продажи, теряют свои инвестиции. Причины роста цены не всегда выдуманные, преступники могут использовать реальный инфоповод для того, чтобы объяснить природу подорожания криптовалюты.
ИГРА ВНЕ ЗАКОНА: КАК РАБОТАЕТ СТРАТЕГИЯ PUMP&DUMP НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ?
Подобная схема пампа акций уже хорошо зарекомендовала себя в определенных кругах и находит применение по всему миру. И на протяжении последних нескольких лет как крупные инвестиционные компании и аналитические центры, так и обычные инвесторы могли наблюдать подобное явление. Причем применение одного и того же сценария позволяет заговорщикам достичь целей с абсолютно любой компанией и повысить стоимость ее бумаг в сотни раз за считаные минуты. Среди ценных бумаг были акции компаний «Совкомфлот», «Калужская сбытовая компания», «Красный Октябрь», «Россети Волга», «Пермэнергосбыт» и многие другие.
Traders Union: Лучшие Pump and Dump группы в Telegram на 2024 год
Схема «Pump and Dump» стала очень популярна в сфере цифровых денег, а в сообществе не утихают разговоры о том, что стоимостью криптовалют манипулируют. Опубликовал исследование работы криптобирж, согласно которому большинство из них не имеют сервисов для отслеживания манипуляций. Кроме того, участие частных инвесторов в таких схемах, как правило, оборачивается для них потерей вложенных средств.
Мнения экспертов относительно ситуации с GameStop
На этой бирже, в отличии от NASDAQ, памп и дампы работают хуже. Такую, как в примере, накачку в течение нескольких месяцев можно также рассматривать как отдельный вид памп и дампа. Точку входа можно искать, когда движение вверх начнет ускоряться и завершиться несколькими (как минимум тремя) большими вертикальными свечами с выходом объема или открытием с гепом. По сути, все эти события начались с обсуждения компании GameStop в сети Reddit. В них говорилось, что фирма сильно недооценена и сделано это умышленно крупными игроками рынка, чтобы заработать на коротких позициях.
Примеры акций для стратегии памп энд дамп
Захват и планированиеИнициаторы (инсайдеры) начинают скупать акции. Большинство ценных бумаг оказывается в карманах инсайдеров, планирующих заработать на будущем скачке цен, вызванном различными методами раскрутки. Остальные же, обычные участники рынка (или аутсайдеры), не знают конкретных планов махинаторов и сроков их реализации. Возможно, такой ход с объявлением «пампа» случайной валюты — на самом деле блеф. Может быть, руководство торговой площадки таким образом пытается показать, насколько небезопасен рынок цифровых денег и как легко им манипулировать. В таком случае, когда обратный отсчет закончится, никакого обещанного «пампа» в действительности не произойдет.
Какие выводы может сделать инвестор из ситуации с GameStop?
Московской бирже и СПБ Бирже Банк России направил предписания о приостановке сделок и операций по торговым счетам Бориса Смирнова. Банк России выявил факты манипулирования рынком в одном из телеграм-каналов на тему инвестиций. По данным ЦБ, правонарушения совершил администратор канала Fibo Trade Борис Смирнов в 2023–2024 годы, используя собственный торговый счет.
Разрушение сказочных иллюзийКогда махинаторы получают желаемую прибыль, потребность в дальнейшем пиаре пропадает, а вместе с этим и ликвидность акций начинает стремительно падать. Новички, купившие акции сейчас, замечают, что продать этот актив весьма сложно. Падение цены происходит стремительно вплоть до начального уровня. Продажа акцийКак только цены достигает запланированного уровня, инсайдеры начинают распродажу акций. Хотя раздутый интерес толпы еще продолжает поддерживаться, ведь спрос должен держаться на уровне определенное время, чтобы инсайдеры смогли продать большинство акций или даже все.
Позднее, издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором со слов его брата – Кимбала Маска, подробно описывается, что Илон тайно финансировал Dogecoin. Таким образом, эти эпатажные выходки, лишь способ «запампить» монету Doge, а в момент её роста, они активно продают токены «хомякам». Центробанк выявил факт манипулирования рынком ценных бумаг со стороны администратора телеграм-канала Fibo Trade, посвященного инвестициям.
Преимущественно, схема работает на компаниях с малой капитализации, так как в них не нужен большой капитал чтобы сильно сдвинуть цену. Данная схема была распространена на рынке криптовалют из-за отсутствия регуляции на данном рынке. Pump & Dump – одна из давно известных схем мошенничества на бирже. Инсайдеры распускали слухи, в результате которых цена на дешевые акции резко возрастала, на этом удавалось заработать шальные деньги. Примечательно, что компания – владелец акций может даже не знать о замыслах «черных» промоутеров.
- Банк России в ходе мониторинга организованных торгов выявляет публикации в отношении эмитентов или их ценных бумаг в социальных сетях и мессенджерах, направленные на реализацию стратегии Pump & Dump1.
- По данным ЦБ, правонарушения совершил администратор канала Fibo Trade Борис Смирнов в 2023–2024 годы, используя собственный торговый счет.
- Автор канала Борис Смирнов использовал стратегию pump and dump, то есть искусственно завышал цену низколиквидных активов.
- Продажа акцийКак только цены достигает запланированного уровня, инсайдеры начинают распродажу акций.
- Такие активы можно реализовывать только для долгосрочной перспективы, поэтому выполнять шорт сделки на них запрещено.
Как полагают многие аналитики, пользователи платформы решили наказать их и устроили массовую скупку акций компании, что, собственно, и повлекло резкий рост их стоимости. К такому выводу и пришла SEC в ходе проведенного расследования. Автор канала Борис Смирнов использовал стратегию pump and dump, то есть искусственно завышал цену низколиквидных активов. Смирнов использовал схему неоднократно за каждую торговую сессию. Например, в конце 1980-х он приобрёл акции Nova Capital по 1 $ за единицу. Большую часть пакета позднее Белфорт перепродал по цене 2,50-2,75 $, убеждая покупателей в предстоящем росте стоимости ценных бумаг.
Инвесторы активно скупают определенный актив, из-за большого прилива средств его курс резко поднимается. В этот момент организаторы продают актив по завышенной цене, происходит «дамп» — его стоимость рушится. Памп и дамп (от английского pump & dump, «накачка и слив») – это незаконная практика искусственного разгона цены актива, за счет недостоверной рекламы и ложных обещаний. С другой стороны в схеме присутствовали осведомленные владельцы акций. В момент, когда объемы торговли доходили до критических, они сливали бумаги и получали огромную прибыль. Следствием являлось резкое снижение цены акций, часто ниже первоначальной стоимости.
Массовая дезинформацияСейчас настало время для массовой рассылки всеми возможными способами – email, чаты, ТВ и пр. А поскольку выбранная акции ранее не очень активно торговалась, то начавшийся приток покупателей поднимет цену вверх весьма стремительно. И все новые полчища наивных вкладчиков устремляются к подобному мыльному пузырю. Однако это только догадки, как будет на самом деле, мы узнаем уже совсем скоро. Эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова считает, что мошенническая схема играет на руку только ограниченному количеству трейдеров-инсайдеров, а большинство участников несут убытки.
Однако это не дает защиты от пампа со стороны отдельных граждан и незарегистрированных групп вроде сообщества пользователей в сети. Например, по факту случившегося с акциями Gamestop регулятор SEC провел расследование и не нашел признаков мошеннических действий. В статье о Pump and Dump стратегии рассматривается информация о законности деятельности групп Pump and Dump в Telegram, как они работают, стоит ли к ним присоединяться и как выбрать лучшую и более надежную. Команда TU выделила лучшие группы на основании характеристик, отзывов пользователей и алгоритмов для определения лучших сигналов, а также рассказала о краткосрочных и долгосрочных Pump and Dump. В сочетании с отрицательным математическим ожиданием от сделки – ведь сторонним инвесторам на пампах, как правило, заработать не удается – это выглядит как плохая идея. Постоянные активности Маска, связанные DOGE, значительно поднимают стоимость актива.
Для схемы pump and dump аферисты используют Telegram-каналы, посвященные финансовой тематике. Второй дамп, в отличие от мелких криптовалют, не привел к долгосрочному обвалу стоимости биткоина – цена в начале 2019 года снова резко двинулась вверх. Аналогично естественным пампом можно считать вздутие пузыря доткомов в конце 1990-х годов. Ее взлет был особенно стремительным, поскольку в 2016 года монета стоила всего лишь около 1$.
В последние годы схема также работает через мессенджеры и соцсети. В результате сообщество инвесторов может двинуть цену в нужную сторону. Именно за счет этого эффекта стали появляться акции-мемы, например Gamestop. В январе 2021 года акции этой компании выросли на сотни процентов — только за одну торговую сессию 27 января котировки взлетели с 147 до 347 $. Чтобы контролировать волну, требуется мгновенно перемещать ордера, а потому профессиональные пампы – это алгоритмическая торговля, где работают не трейдеры, а боты (Moon Bot, HaasOnline). Также можно применять автокликеры – скрипты, которые позволяют за счет высокой скорости постановки ордеров (1 клик за 1–5 секунд) имитировать большие торговые объемы.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.